Фиктивное банкротство – это заведомо ложное публичное объявление о своей несостоятельности. К примеру, у вас есть имущество, которое переписано на друзей, знакомых, родственников, у вас есть большие «серые» доходы и приличная сумма сбережений, спрятанная «под матрасом», но вы публично заявляете, что вы – банкрот. В данном случае, если это будет установлено финансовым управляющим и в дальнейшем органами внутренних дел, это будет квалифицироваться как фиктивное банкротство.
Что необходимо знать, чтобы квалифицировать неправомерные действия при банкротстве как административное правонарушение либо как уголовное преступление? Во-первых, и там и там нужно доказать умысел. У вас должен быть умысел на совершение именно данного правонарушения. Если ущерб, который вы причинили кредиторам, менее 1 500 000 рублей, то это административная ответственность. За нее предусмотрено наказание в виде штрафа от 1000 до 5000 рублей. Если ущерб, который вы причинили кредиторам, больше 1 500 000 рублей, то это квалифицируется как преступление, за которое предусмотрены различные виды уголовных наказаний вплоть до лишения свободы. И в первом, и во втором случаях также наступает гражданско-правовая ответственность: долги по завершении процедуры банкротства не списываются. Так было на протяжении всей истории, это есть и сейчас в нашем Законе о банкротстве.
Порядок привлечения к ответственности за данные правонарушения следующий – финансовый управляющий на стадии реструктуризации или реализации имущества составляет заключение о наличии или отсутствии в действиях должника признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
В случае вывода об обнаружении признаков преднамеренного или фиктивного банкротства все материалы дела о банкротстве передаются в правоохранительные органы, которые проводят проверку в рамках действующего уголовно-процессуального или административно-процессуального законодательства. На время проверки производство по делу о банкротстве приостанавливается. По завершении проверки в случае, если правоохранительные органы также придут к выводу о наличии в действиях должника признаков преднамеренного или фиктивного банкротства, материалы передаются в суд для вынесения постановления по административному делу или приговора по уголовному делу (в зависимости от размера причиненного должником ущерба).
После вынесения постановления (приговора) и вступления его в законную силу материалы дела передаются обратно в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, и эти постановления (приговор) учитываются арбитражным судом при завершении процедуры банкротства (в определении о завершении процедуры банкротства указывается, что должник не освобождается от дальнейшего исполнения обязательств).
