"Те, кто стоит за такими финансовыми переводами, полагают, что если деньги сначала пройдут через солидный датский банк, то подозрений в "отмывании" не возникнет, ведь у датских банков и компаний хорошая международная репутация. Как только деньги попадают на банковский счет какой-нибудь компании в Дании, то формально, по документам, эти деньги принадлежат уже этой датской компании. Доказать "русский след" происхождения денег трудно".
Мне удалось достать копии платежных документов: с декабря 1999 года по январь 2000 года через счета "Сканд Инвест" транзитом прошло более шести миллионов долларов. Около половины этой суммы перевела офшорная компания "Ликфилд Импорт Экспорт".
И самое занятное: в банковских реквизитах был указан и адрес в Риге. Улица Малиенас, дом 2, квартира 32. Мои коллеги из латвийской газеты "Час" отправились туда, где, судя по банковским документам, получали миллионы долларов. В маленьком, обветшалом домике по Малиенас, 2, оказалось всего две квартиры, а ещё там помещался табачный ларек.
Хозяйка ларька, Ольга Смирнова, не на шутку перепугалась, приняв рижских репортеров за переодетых стражей порядка. Когда её спросили об отмывании денег, она чуть дара речи не лишилась.
- Какие миллионы долларов?! Хорошо, если долларов пятьдесят в день выручу!
Тем временем датская полиция обратилась в Латвийское бюро Интерпола с просьбой проверить возможные каналы отмывания денег через Латвию.
Зачем понадобилось солидным людям, оперирующим миллионами долларов, указывать в платежных документах адрес табачного ларька? Наверное, нужен был подставной адрес в Латвии. Ткнули пальцем в карту. Кому из участников сложной финансовой комбинации могло прийти в голову, что по этому адресу в старом доме на окраине Риги окажется табачный ларек?
Между тем все указывало на то, что наш герой, бывший заключенный датской тюрьмы Михаил Траструп, имел непосредственное отношение к компании "Сканд Инвест", попавшей в поле зрения полиции.
В московской фирме "Монолит" мне подтвердили, что "Сканд Инвест" зарегистрирован с помощью Траструпа. Российские владельцы "Сканд Инвест" были клиентами фирмы "Монолит", которая, в свою очередь, сотрудничала с Траструпом в деле регистрации компаний для своих клиентов в Дании.
Траструп просто был посредником при регистрации фирмы, попавшей под подозрение в финансовой афере. Чьи же миллионы долларов "переправлялись" через табачный ларек в Риге?
Напомню, часть денег, два с половиной миллиона долларов, на счета "Сканд Инвест" перевела офшорная фирма "Ликфилд Импорт Экспорт". Деятельность офшорных фирм непрозрачна. Подставные адреса, подставные директора. Кто подлинный владелец - установить практически невозможно. Но в редакции "Московского комсомольца" случайно завалялись старые финансовые отчеты банка МДМ. Вот что писала газета:
