2.5.15.5. перечня информации, содержащей коммерческую и служебную тайну;
2.5.15.6. процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
2.5.15.7. других внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции общего собрания акционеров или исполнительных органов Общества;
2.5.16. принятие решений о проведении или запрещении проведения хозяйственных операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана (далее – нестандартные операции);
2.5.17. определение списка дополнительных документов, которые Общество должно хранить;
2.5.18. составление отчета о соблюдении Обществом Кодекса ФКЦБ.
2.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генерального директора или правления Общества.
2.7. Члены Совета директоров имеют право получать от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений Общества информацию, необходимую для осуществления их функций.
Статья 3. Состав Совета директоров
3.1. Совет директоров избирается в количестве ______ человек[8].
3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.
3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
3.4. Члены Совета директоров не могут быть одновременно членами Совета директоров более чем в _____ других обществах[9].
3.5. В Совет директоров не может быть избрано лицо, являющееся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом[10].
3.6. В Совет директоров не может быть избрано лицо, которое признавалось виновным в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которому применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
3.7. Члены ревизионной комиссии и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров.
3.8. Совет директоров возглавляет председатель Совета директоров.
3.9. Члены правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров.
3.10. Не менее трети от общего числа членов Совета директоров должны составлять независимые директора, к которым в соответствии с уставом Общества относятся лица
