— импорт фальшивых драгоценных металлов с последующей их реализацией на местных рынках.
Интегрирование криминальных средств в легальный бизнес. После того как деньги уже отмыты, они помещаются в легальный бизнес, доходы от которого могут уже быть предъявлены официально налоговым службам. Чаще всего на этом этапе приобретаются нерентабельные предприятия: гостиницы, компании по эксплуатации игорных автоматов, рестораны, коммерческие палатки, пункты обмена валют, магазины розничной торговли, увеселительные учреждения, предприятия бытового обслуживания. На таких предприятиях финансовые операции осуществляются наличными средствами, а в России для них до сих пор не приняты инструкции по отчетности, что создает возможность для финансовых махинаций с денежными средствами. Для России также характерна скупка ваучеров большими партиями в целях участия в чековых аукционах.
Производство на таких предприятиях имитируется, а процветание их свидетельствует лишь о легализуемых на них криминальных деньгах. Хотя в ряде стран приняты законодательные меры против ложного предпринимательства, для прикрытия вливания отмытых денег в легальную экономику создаются липовые фонды, банки, предприятия, компании, акционерные общества. В России, как нигде, нужна долговременная оценка и проявление политической воли властными структурами для недопущения адаптации криминальной деятельности. Необходим обмен информацией между финансовыми и правоохранительными органами на межгосударственном уровне. Так, по решению сената США, его главный контрольный орган Fin Cen уже предоставляет информацию иностранным государствам о движении крупных денежных средств. Налоговой полиции России следует предоставить широкие полномочия, а также стимулировать ее деятельность, отчисляя часть конфискуемых у нарковладельцев сумм.
Разумеется, все эти меры, а также законотворческие инициативы позволят противостоять наркобизнесу, нормализуют обстановку в стране. Необходимы переподготовка управленческих кадров, особенно чиновников аппарата федерального и местного уровня, а также глубокие системные исследования этого явления.
Россия и ее ближайшие соседи являются наркопроизводящими районами. По данным МВД, только в России на территории 1,5 млн га произрастает конопля. Здесь просматриваются в будущем две негативные тенденции.
Вовлечение земли в отношения «земля — свободный товар» будет стимулировать появление крупных частных землевладельцев. И те в свою очередь в погоне за сверхприбылями потенциально могут влиться в производство наркосырья. Так, в Таджикистане только в 1993 г. было отмечено увеличение в 10 раз скрываемых площадей под наркосырьем. Кроме того, при выращивании наркосырья используется примитивный физический труд, что ведет к возвращению изживших себя полурабских форм труда. Причем люди, вовлеченные в отношения «работникик—патрон—клиент», заняты противоправной деятельностью. В случае удачи все они получают, хотя и в разных пропорциях, «навар», поэтому дружно противостоят власти.
