СПИСОК ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗАКОНЧЕН?
Нет еще. На Каймановых островах есть оффшорные счета президентского зятя Леонида Дьяченко. Его фирма «Белка Трейдинг Корпорейшн» - крупнейший трейдер «Сибнефти», которую указом Ельцина за копейки продали когда-то Березовскому с Абрамовичем. Американские власти подозревали Дьяченко в уклонении от уплаты налогов (на счетах лежало 2,7 миллиона долларов) и вызывали на допрос. Никуда он, естественно, не поехал.
КАК ОБ ЭТОМ УЗНАЛИ ШВЕЙЦАРЦЫ? - спросил Петр.
Фирма «Мабетекс» регулярно платила взятки российским чиновникам, переводя деньги им на счета в швейцарских банках. По их законодательству, взятка - менее серьезное преступление, чем неуплата налогов. Посему бухгалтеры «Мабетекса» предъявили налоговикам все свои расходы, включая «комиссионные» русским делягам, и даже заплатили с них положенные налоги. Прокуратура нашла 59 счетов сановников из России, в том числе – Ельцина и его дочерей.
А НУ-КА ПУСТЬ САМ ОБВИНЯЕМЫЙ ОТВЕТИТ. УЧТИ: В АДУ ЛОЖЬ НЕ СКРОЕШЬ, ЭТО ТЕБЕ НЕ РОССИЯ, ТАК ЧТО ГОВОРИ ПРАВДУ! ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ, БЕС!
Действительно ли в банке «Дель Готтардо» были отрыты три карты. Одна - «Америкэн экспресс» - на твое имя. Две - «Еврокард» - на твоих дочерей Татьяну Дьяченко и Елену Окулову? - начал допрос Оливера.
Да.
Когда это произошло?
В 1993 году.
Как проходило открытие карт?
Через маленький магазинчик в Лугано, торгующий нижним бельем и одеждой, - «Фенини Шоп», который принадлежал одному из вице-директоров банка «Дель Готтардо» Франко Фенини... Эти кредитные карты были выписаны на магазин Фенини. На адрес магазина приходили счета за все использования карт.
Сколько денег было на этих картах?
У меня – немного: несколько тысяч долларов. У дочек – куда больше, особенно у Татьяны. Общее же движение по всем трем картам – около 600 тысяч долларов.
Кто оплачивал эти счета?
Наполнение шло из «Мабетекса» или же частного счета ее хозяина господина Пакколи, через счета компании «Ля Фен С.А.». «Фен» - сокращение от Фенини: эта фирма также принадлежала вице-директору «Дель Готтардо».
Твои дочери пользовались этими картами?
Да. Ими они расплачивались в самых дорогих магазинах Европы.
Российские власти, когда ты их возглавлял, утвержают, что без личного присутствия клиента подобные карты открыть не могли. А поскольку никто из твоей Семьи в Швейцарию специально не ездил, карты – фальшивка. Это так?
На самом деле присутствие клиента совершенно не обязательно. Выписать карту может банковский офицер и привезти ее будущему владельцу. На тот момент Фенини такой возможностью обладал.
