Новости со всех сторон
Главарь «прачечной Газпрома» в Испании был партнером широко разрекламированного «Достояния народа - «Газпрома». Девелопер А. Петров за два года «отмыл» 56 млн. евро из России через местный хоккейный клуб.
Согласно заявлению Национальной гвардии Испании, арестованные обвиняются в махинациях с государственным имуществом, подделке документов и отмывании денег. Главарем испанского «филиала» группировки обозначен Петров. Он создал ряд фирм, которые «при содействии и благодаря консультациям многих лиц внедрились в социально-экономическую деятельность в регионе». У Петрова - соратника «Газпрома» - были высокие покровители в «Газпроме» и имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, британской части Виргинских островов, на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах. Судя по завязкам и «отмытым» средствам, ниточки тянутся выше руководства «Газпрома».
Следователи выявили связи «испанского филиала» русской «прачечной» на уровне «Газпрома». Подозреваемый в преступных связях крупный испанский политик говорит, что источником обильных финансовых вливаний из-за рубежа является холдинг «Газпром», которым в свое время управлял Д. Медведев, теперь управляет В. Зубков. Справки, предоставленные финансовой разведкой, показали, что компания входила в группу «Газпром», самую значительную в России и одну из самых влиятельных компаний мира.
Несмотря на шумиху в прессе, поднятую вокруг ареста россиянина, Кремль и «Газпром» никак не комментируют обвинения.
Испанскому правосудию очень трудно доказать, что деньги подозреваемых действительно являлись грязными, то есть полученными в результате преступных действий. Тем более адвокаты «Газпрома» знают, что доказать коррупцию и хищения в «Газпроме» могут лишь российские правоохранительные органы. Однако они, как правило, в подобные расследования не вмешиваются. Петров получал российские деньги легально через крупные российские банки, так что их преступное происхождение, если оно действительно имеет место… санкционировано на самом верху!
Кроме Испании, деньги «моют» и на Кипре. Информацию о конечных бенефициарах юристы PPF Investments (PPFI, через три ООО контролирует 38,5% «Ингосстраха») запрашивали у страховщика в ходе судебного разбирательства: они оспаривают решения годового собрания акционеров компании в 2010 г. Миноритарии пытались, в частности, выяснить суть одобренных акционерами сделок с заинтересованностью. Адвокаты «Ингосстраха» предоставили документы о бенефициарах ООО «Гранит», «Бекар-сервис» и «Софт-карат» — вместе они владеют 48% акций «Ингосстраха». Эту долю контролирует «Базовый элемент» О. Дерипаски, которому лично принадлежит еще 10% «Ингосстраха».
