Прокуратура Швейцарии заинтересовалась происхождением мгновенно сколоченных состояний некоторых российских бизнесменов, чьё обогащение напрямую связано с пребыванием на высоких должностях в государственных компаниях. Один из кандидатов в этом списке - вице-президент корпорации «Роснефть». Всего за шесть лет он стал состоятельным человеком с недвижимостью в Монако, яхтами в Средиземноморье и счетами в Швейцарии. А. Локтионов стал вице-президентом «Роснефти», затем владельцем Женевской компании Highlander International Trading (компания называлась Energo Impex B.V.), затем открыл счёт в швейцарском банке BNP PARIBAS, затем издал и подписал распоряжение, согласно которому экспорт принадлежащих «Роснефти» нефти и нефтепродуктов реализовывался через Highlander International Trading по ценам, значительно ниже рыночных. Упущенная государством выгода по перепродаже одного только бензина и дизельного топлива, согласно простейшему анализу таможенных деклараций и рыночных цен, составила по подсчётам несколько десятков миллионов долларов.
При этом чтобы получить выгоду от сделок, нужно было всего лишь достать авторучку и подписать распоряжение продавать нефтепродукты: 1) через принадлежащую ему компанию и 2) по заниженной цене. Прибыль вице-президента от перепродажи нефти и нефтепродуктов оседала на счетах швейцарского банка BNP PARIBAS. Тот факт, что вице-президент «Роснефти» и выгодополучатель International Trading - одно лицо, не насторожило службу безопасности банка. А ведущие специалисты PARIBAS в дальнейшем неоднократно оказывали вице-президенту «Роснефти» всяческое содействие в том, чтобы выгоднее разместить выведенные из российского бюджета средства.
В интересах владельца International Trading при непосредственном содействии банка были созданы оффшорные компании Boston Manor Ltd, Carelink Limited, Рантева Холдингз Лимите и другие. В официальных документах этих кипрских компаний указано, что фактическим их адресом является Москва, ул. Знаменка, дом 7 стр. 3 (выписка ЕГРЮЛ о компании «Хайлендер Интернешнл Трейдинг Европа». BNP PARIBA не только давал инструменты для отмывания, но и консультировал как обелить, защитить преступное состояние Локтионову. Например, банк подробно описал в своем секретном заключении с величественным названием «Решения по планированию благосостояния» как быть с награбленным.
Бизнес Локтионова, осуществляемый им через такие разные, однако созданные при содействии специалистов PARIBAS компании, носит весьма разноплановый характер. Фирмы-оффшоры предоставляют залоговые кредиты на десятки миллионов долларов, инвестируют средства в строительство курортной недвижимости в Анапе. Интересно, что для финансирования строительства жилого комплекса «Высокий Берег» в Анапе, который будет возведён «на площади 3,4 гектара, где разместятся здания общей площадью около 100 тысяч кв. м, из которых 78 тысяч кв. м составит жилой фонд», Локтионову, представляющему интересы своей компании «Рантева Холдингз Лимитед», пришлось прибегнуть к займу в… $2 млн. долларов. Эта смешная для такого широкомасштабного проекта сумма, скорее всего, не более чем «дымовая завеса», призванная скрыть истинное происхождение средств, вложенных Локтионовым в проект «Высокий Берег».
